• Субсидиарная ответственность – это крайняя мера взыскания долгов с предприятия-банкрота. Этот правовой механизм подразумевает, что долги юридического лица законно перекладывают на физическое лицо – контролирующее должника лицо (КДЛ). Такой долг впоследствии будет невозможно списать через личное банкротство. Уклонение от его погашения соответственно может послужить основанием для возбуждения уголовного дела.

• После оценки всех обстоятельств возникновения долгов и хода банкротства мы предоставим заключение, в котором будут отражены все риски и перспективы субсидиарного иска к руководству компании-должника.

• Важно учитывать, что, если суд откажет в субсидиарных требованиях к конкретному КДЛ по конкретному основанию, повторная подача иска невозможна по закону. Возможно будет подать новый иск либо к тому же КДЛ по другому основанию, либо к другому КДЛ. Поэтому еще до подачи заявления нужно собрать доказательства вины конкретного руководителя, правильно их оформить и проработать возможные контрмеры ответчика.

• Иметь реальный контроль над компанией и принимать ключевые решения по ее управлению могут люди, формально никак не связанные ней. Сегодня широко распространена практика назначения номинальных директоров, чья роль сводится только к подписанию нужных документов и оформлению компании на свое имя. Это делается именно для того, чтобы реальные руководители в будущем могли избежать уголовной или субсидиарной ответственности. Это стало причиной внесения в закон о банкротстве специальных поправок, согласно которым КДЛ может быть признан любой гражданин, если суду будут предоставлены доказательства его реального участия в управлении юридическим лицом.

Например, в одном из наших дел нам удалось доказать, что основные решения по сделкам компании принимал человек, формально занимавший должность электрика с минимальным окладом. Мы допросили руководителя компании и основных контрагентов, которые подтвердили, что все указания по ведению дел получали от электрика. А проанализировав бухгалтерию компании, мы выявили выдачу займа на крупную сумму этому электрику.

• Связав обстоятельства возникновения долгов с полной информацией о КДЛ, мы определим, какие документы и какая дополнительная информация нам потребуется, чтобы обосновать и защитить свою позицию в суде и добиться удовлетворения иска о привлечении к субсидиарной ответственности.

Пример из нашей практики. Компания-банкрот за полгода до банкротства перевела 96 млн рублей на счета другой фирмы. Сама фирма-контрагент поспешно ликвидировалась. Нам удалось найти официального руководителя этой фирмы и сподвигнуть его дать показания в суде: оказалось, что директором он был лишь номинально и ничего не решал, а сама фирма была «пустышкой» и не вела никакой коммерческой деятельности. Указания же «номиналу» давал родной брат генерального директора компании-банкрота. На основании этого мы добились привлечения генерального директора к субсидиарной ответственности.

• В делах о субсидиарной ответственности закон обязывает ответчика предоставить отзыв на поданный иск. Если отзыв не поступит в суд или не будет признан судом как содержательный, то все бремя доказывания ложится именно на ответчика.

В нашей практике был яркий пример. Компания-банкрот перевела 50 млн рублей по договору поставки на счета логистической фирмы. Фирма в прошлом имела большие обороты и репутацию на рынке, однако последние два года была в кризисе, у нее шли суды по долгам. После получения денег руководство фирмы исчезло. Это стало основанием для подачи иска по субсидиарной ответственности.

В отзыве же директор компании-банкрота заявлял, что не мог предугадать такое развитие событий. Мы указали суду, что плачевное состояние дел фирмы-контрагента легко проверялось по открытым источникам, и ответчик не проявил разумной осмотрительности при заключении сделки, а значит – прямо нанес ущерб кредиторам. Суд счел наши аргументы убедительными и привлек директора к субсидиарной ответственности.

• Как показывает практика, должники чаще склонны заключать мировое соглашение и гасить долг добровольно тогда, когда наши действия в суде не оставляют им никаких шансов скрыть и вывести даже небольшие активы.

• Каждый из вариантов имеет свои преимущества и слабые стороны, но чаще всего предпочтительнее получение исполнительного листа и взыскание денег самостоятельно. Мы еще раз предлагаем должнику погасить долг самостоятельно, в случае его отказа подаем лист в Службу судебных приставов и возбуждаем исполнительное производство, параллельно подавая в правоохранительные органы сообщение о преступлении (статья УК РФ №315 – «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). Если исполнительное производство не дает результата, мы начинаем банкротить должника как физлицо и продолжать добиваться возбуждения уголовного дела.

Получение денег – самая сложная часть работы по делам о субсидиарной ответственности. Однако иногда удается найти очень простое и эффективное решение. Например, один должник уже банкротился как физлицо. Мы проанализировали ситуацию по его личному банкротству и выявили кредитора, которому выгодно было увеличить размер своих требований. При переговорах с должником мы указали, что если он не погасит наши требования добровольно, то мы уступим свое право в пользу этого кредитора – и должник согласился погасить долги перед нашим клиентом добровольно.